世茂集团(00813.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

世茂集團控股有限公司（股份代號：813）謹訂於2026年6月25日上午11時正以虛擬會議方式舉行股東週年大會。會議將省覽及採納截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。普通事項包括：重選許世壇先生為執行董事，呂紅兵先生及林清錦先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。特別事項包括：提呈普通決議案，一般及無條件批准董事在有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%之額外股份或相關證券；批准董事在聯交所或其他認可交易所回購最多不超過現有已發行股份10%的股份；並允許回購股份數目加入未來可發行股份額度。記錄日期為2026年6月18日，委任代表須於大會前不少於48小時提交文件。董事會聲明目前並無即時計劃發行新股或回購股份。