中亚烯谷集团(00063.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中亞烯谷集團有限公司（股份代號：63）謹訂於二零二六年五月二十七日上午十時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心12樓1237–40室舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽、考慮及接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選黃炳煌先生及王麗姣女士為執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘致寶信勤會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，授予董事一般授權以配發、發行及處置額外股份，上限為決議案通過當日已發行股份總數的20%；授予董事一般授權在香港聯合交易所有限公司或其他認可證券交易所購回本公司股份，上限為已發行股份總數的10%；並擴大配發股份的一般授權，加入根據購回股份授權所購回之股份數目，惟增加額不得超過已發行股份總數的10%。通告亦載有股份過戶登記截止日期及代表委任表格提交要求。