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秦港股份(03369.HK)：年度股东会通告内容摘要

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2026-04-29 22:25:28

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（原标题：年度股东会通告）

秦皇岛港股份有限公司（股份代号：03369）宣布将于2026年6月26日上午10时30分在中国河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店召开2025年年度股东会。会议将审议并批准多项普通决议案，包括：2025年度董事会报告、2025年度财务决算报告、2025年度利润分配方案及末期股息宣派、续聘2026年度审计机构及其审计费用、续聘2026年度内部控制审计机构及其相关费用、确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案，以及制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。为确定有权出席的H股股东名单，公司将于2026年6月23日至6月26日暂停股份过户登记，H股股东须于2026年6月22日下午4时30分前完成过户手续。股东可委任代理人出席并投票，代理人委任文件需在会议举行前24小时送达指定地址。会议表决将采用投票方式进行，结果将刊登于联交所及公司网站。

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