中石化油服(01033.HK)：第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第十二次会议决议公告）

中石化石油工程技术服务股份有限公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第十二次会议，会议应出席董事9位，实际出席9位，会议的召集和召开符合相关法律及《公司章程》规定。会议审议通过以下事项：一、通过公司2026年第一季度报告，该报告已于2026年4月29日在上交所网站及相关媒体披露，财务信息已获董事会审计委员会审议通过。二、通过制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》及修订《信息披露制度》《募集资金管理制度》的议案，相关制度文件已于2026年4月29日在上交所网站披露，其中薪酬管理制度将提呈公司2025年年度股东会审议。三、通过公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案，相关内容已于2026年4月29日在上交所网站及指定报刊披露。

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