秦港股份(03369.HK)：订于2026年6月26日(星期五)举行之年度股东会(或其任何续会)之代理人委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：订于2026年6月26日(星期五)举行之年度股东会(或其任何续会)之代理人委任表格）

本文件为秦皇島港股份有限公司（股份代號：03369）發出的年度股東會代理人委任表格，用於召開2025年年度股東會。會議訂於2026年6月26日（星期五）上午10時30分在中國河北省秦皇島市海港區東山街195號菲拉海景酒店舉行，或其任何續會。本次股東會將審議多項普通決議案，包括：2025年度董事會報告、2025年度財務決算報告、2025年度利潤分配方案及末期股息宣派、續聘2026年度審計機構及其審計費用、續聘2026年度內部控制審計機構及其費用、確認董事2025年度薪酬及擬定2026年度薪酬方案，以及制定《董事及高級管理人員薪酬管理辦法》。股東可委任會議主席或指定其他人士為代理人出席會議並投票。代理人委任表格須由股東或其授權人簽署，並於股東會舉行時間24小時前送達香港中央證券登記有限公司，方為有效。