安宁控股(00128.HK)：2026年股东周年大会代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：2026年股东周年大会代表委任表格）

本文件为安宁控股有限公司（股份代号：00128）发出的股东周年大会代表委任表格。公司将举行于2026年6月25日上午十时正假座香港新界荃湾杨屋道8号荃湾西如心酒店11楼2号会议室举行的股东周年大会及其任何续会。文件列出了提交代表委任表格的相关指示及须注意的事项，并载明了将于大会上提呈的决议案。普通决议案包括：省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选张建荣先生、凌洁心女士及曾宪芬先生为董事；授权董事会厘定董事酬金；重新委任罗申美会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权发行及处理公司额外股份。特别决议案为批准及采纳公司新组织章程细则。代表委任表格须于大会指定举行时间最少48小时前送达公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。