MONGOL MINING(00975.HK)：于二零二六年五月二十一日(星期四)举行的股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于二零二六年五月二十一日(星期四)举行的股东周年大会适用的代表委任表格）

本人╱吾等為Mongolian Mining Corporation股本中每股面值0.1美元股份的登記持有人，現委任指定人士或大會主席作為代表，出席於二零二六年五月二十一日上午十時正假座香港法院道太古廣場二座港島香格里拉大酒店五樓泰山廳舉行的股東週年大會（或其續會）。代表委任表格須於大會舉行時間48小時前，即不遲於二零二六年五月十九日上午十時正，送達香港中央證券登記有限公司方為有效。本次大會將審議九項普通決議案，包括：審議及通過截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告；重選Battsengel Gotov博士為執行董事；重選Ariunbayar Byambadorj先生為非執行董事；重選Delgerjargal Bayanjargal女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定截至二零二六年十二月三十一日止年度的董事酬金；續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事會一般授權以配發不超過已發行股份總數20%的額外股份；授予董事會購回不超過已發行股份總數10%的股份之授權；以及擴大配發股份的一般授權，加入購回股份之數目。