安宁控股(00128.HK)：2026年股东周年大会通告及新组织章程细则说明函件内容摘要_股票频道

（原标题：2026年股东周年大会通告及新组织章程细则说明函件）

安寧控股有限公司（股份代號：00128）謹訂於二零二六年六月二十五日舉行股東週年大會，審議以下事項：省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選張建榮先生、凌潔心女士及曾憲芬先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；重新委任羅申美會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。大會將考慮通過普通決議案，授予董事會一般授權於有關期間配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%之額外股份。另將提呈特別決議案，批准採納新組織章程細則，以取代現有細則，內容涵蓋引入庫存股份機制、允許以混合或電子方式舉行股東大會、透過網站發佈公司通訊及若干內務管理更新。董事會建議股東投票贊成所有決議案。