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MONGOL MINING(00975.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-29 21:32:50

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（原标题：股东周年大会通告）

Mongolian Mining Corporation（蒙古矿业公司）谨订于2026年5月21日上午十时正，在香港太古广场二座港岛香格里拉大酒店五楼泰山厅举行股东周年大会。会议将审议及通过截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表，以及董事会与独立核数师报告。会议议程包括重选Battsengel Gotov博士为执行董事、Ariunbayar Byambadorj先生为非执行董事、Delgerjargal Bayanjargal女士为独立非执行董事。董事会将授权厘定董事酬金，并建议续聘毕马威会计师事务所为核数师，授权董事会决定其酬金。大会还将考虑授予董事一般授权，以配发、发行不超过公司已发行股份20%的额外股份，以及购回不超过已发行股份10%的股份，并相应扩大配发授权以包括购回股份。相关决议案将以投票方式表决。为确定参会资格，公司将自2026年5月18日至5月21日暂停股份过户登记，记录日期为5月21日。

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