美瑞健康国际(02327.HK)：将于二零二六年六月二十六日(星期五)上午十一时正举行之股东周年大会(及其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：将于二零二六年六月二十六日(星期五)上午十一时正举行之股东周年大会(及其任何续会)适用之代表委任表格）

美瑞健康國際產業集團有限公司（股份代號：2327）將於2026年6月26日上午十一時正舉行股東週年大會，會議地點為香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室。本次大會將審議多項普通決議案，包括：省覽及考慮截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；批准該年度末期股息每股0.4港仙；重選周文川女士、曾文濤博士為執行董事，重選吳鵬先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會決定其酬金；批准購回本公司股份的一般授權；批准發行股份的一般授權；並在前述兩項通過後，批准擴大發行股份授權以包括已購回股份。

股東如欲委任代表出席大會，須於大會舉行時間48小時前將填妥的代表委任表格送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。受委代表毋須為公司股東，但須親身出席大會。聯名持有人中僅股東名冊上排名首位者有權投票。