MONGOL MINING(00975.HK)：建议重选退任董事、续聘核数师、发行及购回股份的一般授权及股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：建议重选退任董事、续聘核数师、发行及购回股份的一般授权及股东周年大会通告）

蒙古矿业公司（Mongolian Mining Corporation，股份代号：975）将于2026年5月21日举行股东周年大会，提呈多项决议案供股东审议。大会将建议重选三位退任董事：执行董事Battsengel Gotov博士、非执行董事Ariunbayar Byambadorj先生及独立非执行董事Delgerjargal Bayanjargal女士，三人均符合资格并愿意连任。董事会建议续聘毕马威会计师事务所为核数师，任期至下一届股东周年大会，并授权董事会厘定其酬金。同时，大会将考虑授予董事一般授权，以发行不超过现有已发行股份总数20%的新股份（“发行及重售授权”），以及购回不超过已发行股份总数10%的股份。此外，建议扩大发行授权，加入购回股份后可再发行的额度。董事会认为上述议案符合公司及股东整体最佳利益，推荐股东投票赞成。