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天洁环境(01527.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-29 20:03:33

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（原标题：股东周年大会通告）

浙江天洁环境科技股份有限公司（股份代号：1527）宣布将于二零二六年六月三十日上午十时正，在中国浙江省诸暨市环城东路251号天洁大厦第6层会议室举行股东周年大会。会议将审议并考虑通过以下决议案：

审议及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度的董事会报告。
审议及批准该年度的监事会报告。
审议及批准该公司及其附属公司的经审核综合财务报表及核数师报告。
续聘中汇安达会计师事务所有限公司为独立核数师，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其薪酬。
批准一项特别决议案，给予董事会一般授权，可在有关期间内发行不超过现有内资股或H股股本面值20%的新股份，须符合中国公司法及香港上市规则，并获相关监管机构批准。

股东有权委任代表出席会议及表决，代表委任表格须于大会前24小时送达指定地址。记录日期为二零二六年六月三十日，H股股东登记手续将于六月二十五日至三十日暂停办理。

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