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翼辰实业(01596.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-29 19:24:53

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（原标题：股东周年大会通告）

河北翼辰實業集團股份有限公司（股份代號：1596）謹訂於2026年5月28日上午10時30分在中國河北省石家莊市藁城區翼辰北街1號本公司會議室舉行股東週年大會。會議議程包括審議及批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告、監事會報告、經審核合併財務報表及核數師報告；審議年度財務預算與財務決算方案；批准建議利潤分配方案及末期股息派發方案，並授權董事會分派末期股息；續聘天健會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；審議董事及監事酬金的釐定與調整授權。此外，大會將審議一項特別決議案，授予董事會一般授權發行不超過現有已發行內資股及H股各20%的新股份，並授權董事會處理相關事宜。H股持有人須於2026年5月21日前完成股份過戶登記以獲出席資格，末期股息權益登記日為2026年6月5日，預計股息於2026年7月21日前派付。

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