丰城控股(02295.HK)：将于二零二六年五月二十九日举行之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：将于二零二六年五月二十九日举行之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格）

本文件為豐城控股有限公司（股份代號：2295）發出的股東週年大會代表委任表格，適用於2026年5月29日舉行的股東週年大會或其任何續會。會議將以電子方式及於香港葵涌貨櫃碼頭路77–81號Magnet Place 1座3樓302室舉行。文件列出七項普通決議案及一項特別決議案。普通決議案包括：省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選謝城基先生及何家淇先生為執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權其薪酬；授予董事一般授權以配發不超過現有已發行股份20%的額外股份；授予董事授權購回不超過現有已發行股份10%的股份；以及在第5及第6項決議案通過後，擴大配發股份的一般授權以包括購回股份。特別決議案為批准及採納公司第三份經修訂及經重列的組織章程大綱及細則，取代現有章程。