中国鹏飞集团(03348.HK)：股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会适用的代表委任表格）

中国鹏飞集团有限公司（股份代号：3348）发布股东周年大会适用的代表委任表格。大会将于2026年6月18日上午九时三十分在中国江苏省海安市北郊贲家集江苏鹏飞集团九楼会议室举行，讨论以下决议案：1. 审议并采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；2. 宣派及派付截至该年度末期股息，每股普通股人民币0.06056元；3. (a) 重选退任董事：执行董事王家安先生、贲道林先生，独立非执行董事丁再国先生；(b) 授权董事会厘定董事薪酬；4. 续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事会厘定其薪酬；5. (A) 授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超过公司已发行股本20%的额外股份；(B) 授予董事一般授权，以购回不超过公司已发行股本10%的股份；(C) 将购回股份数目加入已发行股本，以扩展发行股份的一般授权。