中国鹏飞集团(03348.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国鹏飞集团有限公司（股份代号：3348）谨订于2026年6月18日上午九时三十分召开股东周年大会，会议地点为江苏省海安市北郊贲家集江苏鹏飞集团九楼大会议室。本次大会将审议以下决议案：1. 省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告与核数师报告；2. 宣派及派付该年度末期股息，每股普通股人民币0.06056元；3. 重选退任董事王家安先生（执行董事）、贲道林先生（执行董事）及丁再国先生（独立非执行董事），并授权董事会厘定董事薪酬；4. 续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其薪酬；5. 考虑并通过三项普通决议案，包括：(A) 一般授权董事在有关期间配发、发行股份或可换股证券，上限为决议通过日已发行股份总数（不含库存股）的20%；(B) 一般授权董事于联交所购回公司股份，上限为已发行股份总数的10%；(C) 在购回授权获通过后，扩大配发授权额度，增加相当于购回股份数量的股份，最高不超过已发行股份总数的10%。