（原标题：关于第五届董事会第二十八次会议决议公告）
厦门万里石股份有限公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》《公司2025年度董事会工作报告》《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配预案、续聘2026年度审计机构、董事及高级管理人员薪酬方案等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。所有议案表决结果均无反对票和弃权票，部分议案需提交股东大会审议。
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