（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
侨银城市管理股份有限公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度财务决算报告》、《2025年度内部控制自我评价报告》、2025年度利润分配方案、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、2026年度日常关联交易及担保额度预计、续聘2026年度审计机构、会计政策变更、修订《公司章程》、购买董监高责任险等多项议案，并决定召开2025年度股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。
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