宇晶股份: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

湖南宇晶机器股份有限公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配及公积金转增股本预案、2025年度财务决算报告、内部控制自我评价报告、2026年第一季度报告等多项议案。会议决定不派发现金红利，每10股转增3股；预计2026年度日常关联交易，使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，向银行申请不超过20亿元综合授信额度，并提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。会议还审议通过修订薪酬管理制度、聘任2026年度审计机构、注销部分股票期权等事项，并决定召开2025年年度股东大会。

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