王朝酒业(00828.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

王朝酒业集团有限公司（股份代号：00828）谨订于2026年6月17日下午四时正举行股东周年大会，会议地点为香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心17楼。会议议程包括：省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会及核数师报告；重选Caroline Bois Heriard Dubreuil女士为非执行董事，赵海静女士及万守朋先生为执行董事，杨鼎立先生及钟玮珩女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将审议三项特别决议案：一般及无条件批准董事在有关期间配发、发行及处理股份或相关认购权，但配发总数不得超过通过当日已发行股份总数的20%；批准董事在有关期间于联交所购回股份，购回数目不得超过通过当日已发行股份总数的10%；在前述两项决议获通过的前提下，扩大股份发行授权，加入购回股份部分，上限为已发行股份总数的10%。