庄园牧场: 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告）

兰州庄园牧场股份有限公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》、2025年度利润分配预案、2026年度向银行申请综合授信额度、2026年度担保额度预计、募集资金存放与使用情况专项报告、财务决算报告、内部控制评价报告、可持续发展报告等多项议案。部分议案尚需提交公司2025年度股东会审议。会议还审议通过增加经营范围并修订公司章程、2026年度董事及高管薪酬方案、制定薪酬管理制度等事项，并决定召开2025年度股东会。

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