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红星冷链(01641.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-29 15:29:05

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（原标题：股东周年大会通告）

红星冷链（湖南）股份有限公司将于2026年6月26日下午二时三十分在中国湖南省长沙市雨花区环保东路一段21号红星冷链综合楼6楼会议室举行股东周年大会。会议将审议及批准以下事项：1. 审议及批准公司及其子公司截至2025年12月31日止年度的年度报告；2. 审议及批准董事会截至该年度的工作报告；3. 审议及批准经审计的综合财务报表；4. 续聘安永会计师事务所为截至2026年12月31日止年度的财务报告核数师，并授权董事会厘定其薪酬；5. 审议及批准各董事截至2026年12月31日止年度的薪酬；6. 审议及批准截至2025年12月31日止年度的利润分配方案及末期股息派发方案。此外，大会还将审议两项特别决议案：一是授予董事会一般授权，以发行不超过已发行股份总数20%的新股及相关融资工具；二是授予董事会一般授权，以购回不超过已发行H股总数10%的股份。

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