现代中药集团(01643.HK)：2026年股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：2026年股东周年大会通告）

現代中藥集團有限公司（「本公司」）謹訂於2026年5月29日（星期五）上午十時正，在中國河北省石家莊市裕華區翟營南大街與槐安路交叉口東財庫商務港三樓會議室舉行股東週年大會。會議將審議多項普通決議案，包括：考慮及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選孫新磊女士為執行董事及劉凌女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其薪酬。此外，大會將審議批准於聯交所或獲認可交易所購回最多不超過已發行股份總數10%的股份；一般性授權董事會配發、發行或處置最多不超過已發行股份總數20%的股份（供股除外）；並擴大該授權以加入購回股份後可用於再發行的部分，上限為已發行股份總數的10%。大會亦將審議一項特別決議案，建議修訂公司現有組織章程細則，採納經修訂及重列的組織章程細則以取代現有版本，並授權董事採取必要行動落實修訂。