ST天圣: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

天圣制药集团股份有限公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了包括2025年度董事会工作报告、2025年年度报告及摘要、2025年度利润分配预案、前期会计差错更正、补充确认关联交易、申请撤销部分其他风险警示、续聘2026年度审计机构、补选非独立董事、制定董事及高管薪酬管理制度等多项议案。部分议案尚需提交2025年度股东会审议。会议还审议通过了2026年第一季度报告及增加经营范围并修订公司章程的议案。

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