BHCC HOLDING(01552.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

BHCC Holding Limited（股份代號：1552）謹訂於2026年6月26日上午十時正假座新加坡舉行股東週年大會，以處理以下事項：

普通事項： 1. 省覽、考慮及批准截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 2. (a)重選楊新平先生為執行董事；(b)重選曾美玲女士為獨立非執行董事；(c)授權董事會釐定各董事薪酬。 3. 續聘Deloitte & Touche LLP為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

特別事項： 4. 批准董事會於「有關期間」內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的新股份，惟不包括供股、購股權計劃行使、以股代息或可轉換證券行使等情況。 5. 批准董事會於「有關期間」內購回最多不超過已發行股份總數10%的股份。 6. 在通過第4及第5項決議案的前提下，擴大第4項決議案的一般授權，加入購回股份後可再發行的股份數目，上限為已發行股份總數的10%。

附註：大會將於2026年6月23日至26日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為2026年6月26日。