仁恒实业控股(03628.HK)：于2026年6月26日(星期五)之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于2026年6月26日(星期五)之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格）

本文件为仁恒实业控股有限公司（股份代号：3628）发布的股东周年大会代表委任表格。大会将于2026年6月25日上午十一时正于香港金钟夏悫道16号远东金融中心38楼3805室举行。会议将审议及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会及核数师报告；重选刘利女士为执行董事，林至颖先生及张广达先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会决定其酬金；授予董事会一般授权以发行、配发及处理本公司股份，以及购回本公司股份；此外，将审议特别决议案，批准及采纳公司第三份经修订及重列组织章程大纲及细则，取代现行章程文件，并授权任何董事及公司秘书采取必要行动使其生效。股东可委任代表出席会议并投票，相关代表委任表格须于大会举行前不少于48小时送交公司香港股份过户登记分处。