能特科技: 第七届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第三十七次会议决议公告）

湖北能特科技股份有限公司于2026年4月27日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度社会责任报告》《2025年度报告全文及其摘要》等多项议案。会议还审议通过了关于计提资产减值准备、前期会计差错更正、子公司申请综合授信及公司提供担保、投资建设年产2万吨绿色化再生聚酯项目、修订董事及高管薪酬管理办法等事项的议案，并决定召开公司2025年度股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。

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