中亚烯谷集团(00063.HK)：于二零二六年五月二十七日上午十时正举行之股东周年大会之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于二零二六年五月二十七日上午十时正举行之股东周年大会之代表委任表格）

本文件为中亞烯谷集團有限公司（股份代號：63）發出的股東週年大會代表委任表格。大會將於二零二六年五月二十七日上午十時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心12樓1237-40室舉行。會議議程包括：省覽、考慮及接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選黃炳煌先生及王麗姣女士為執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘致寶信勤會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；授予董事一般授權以發行不超過現已發行股份總數20%之額外股份；授予董事一般授權以購回不超過現已發行股份總數10%之股份；以及擴大發行授權以涵蓋購回股份之數額。代表委任表格須於大會舉行前48小時送達公司香港股份過戶登記分處。