创美药业(02289.HK)：2025年度股东会通函内容摘要_股票频道

（原标题：2025年度股东会通函）

创美药业股份有限公司将于2026年5月22日召开年度股东会，审议多项议案。董事会建议派发2025年末期股息，每股人民币0.30元（含税），预计于2026年6月25日派付，股权登记日为2026年6月5日。建议2026年度董事薪酬方案，其中执行董事及独立非执行董事分别获税前薪酬人民币50,000元，尹智伟先生为144,000港币，非执行董事无薪酬。建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度核数师。建议集团向银行申请不超过人民币28亿元的综合循环授信额度，并由集团内部提供相应担保，授权总裁姚创龙办理相关手续。建议授予董事会一般授权，以发行不超过现有已发行股份20%的新股，即最多21,600,000股。公司将暂停股份过户登记，出席股东会的登记截止日为2026年5月18日，收取股息的登记截止日为2026年5月28日。

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