中国大冶有色金属(00661.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国大冶有色金属矿业有限公司谨订于2026年5月26日上午十时正举行股东周年大会，会议地点为香港九龙尖沙咀弥敦道118-130号The Mira Hong Kong三楼四号及六号会议室。本次大会将审议以下事项：一、考虑并省览截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；二、重选肖述欣先生、李海波先生为执行董事，重选王岐虹先生、孔华先生为独立非执行董事；三、授权董事会厘定各董事酬金；四、委任天职香港会计师事务所有限公司为公司及其附属公司核数师，并授权董事会厘定其薪酬。此外，大会将作为特别事项审议三项决议案：批准董事在有关期间内于联交所或获确认的其他交易所购买不超过公司已发行股份总数10%的股份；批准董事配发、发行及处理最多不超过公司已发行股份总数20%的新股份；以及在购回股份后相应扩大发行股份的一般授权。为确定出席及投票资格，公司将自2026年5月18日至5月26日暂停办理股份过户登记，记录日为5月26日。