（原标题：股东周年大会通告）
滄海控股有限公司（股份代號：2017）謹訂於二零二六年六月二十三日（星期四）下午二時三十分假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：
接納、考慮及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
重選彭永輝先生為執行董事，重選陳丹琪女士及徐亦冬先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定各董事酬金。
續聘金道連城會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
考慮並酌情通過決議案，授予董事會一般授權，在聯交所或獲認可之其他證券交易所購回不超過已發行股份總數10%的股份。
授予董事會一般授權，於有關期間內配發、發行及處置股份或可轉換證券，數量不超過已發行股份總數20%，惟若干情況如供股、購股權行使等除外。
特別決議案：在購回股份後，相應擴大董事會可發行股份的一般授權，增加數額不超過已發行股份總數10%。
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