三晖电气: 第六届董事会第十五次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十五次会议决议的公告）

郑州三晖电气股份有限公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度报告全文及其摘要》《关于续聘公司2026年度审计机构》《2025年度利润分配预案》《关于向银行申请综合授信额度》《关于使用自有资金进行现金管理》《关于提请召开2025年度股东会》等多项议案。会议决定于2026年5月20日召开2025年度股东会，审议相关事项。独立董事对独立性情况进行自查并提交报告，董事会对内部控制、薪酬制度修订、未来三年股东回报规划等事项作出决议。

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