（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）
广东绿岛风空气系统股份有限公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案。董事会认为公司2025年度经营、财务、内部控制、募集资金使用等情况均符合相关规定，同意提交年度股东会审议部分议案。会议还审议通过了2026年第一季度报告，并决定召开2025年年度股东会。
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