（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）
三博脑科医院管理集团股份有限公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《2026年第一季度报告》和《关于对外捐赠的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决程序符合相关规定。董事会认为2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营情况。同意全资子公司北京三博脑科医院有限公司以自有资金向首都医科大学教育基金会捐赠人民币600万元，本次捐赠不会对公司财务状况和经营情况造成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
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