粤万年青: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

广东万年青制药股份有限公司于2026年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度利润分配预案》等议案，同意以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。会议还审议通过了续聘华兴会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度高级管理人员薪酬方案、增加日常关联交易预计、变更内审部门负责人等多项议案，并决定于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议需提交股东会批准的事项。

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