海锅股份: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

张家港海锅新能源装备股份有限公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》《关于2025年度利润分配预案的议案》等多项议案，涉及年度报告、利润分配、募集资金使用、内部控制评价、董事及高管薪酬制度等内容。会议决议还包括续聘2026年度审计机构、申请银行授信、使用闲置自有资金委托理财等事项，并决定召开2025年年度股东会。

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