（原标题：容知日新第四届董事会第四次会议决议公告）
安徽容知日新科技股份有限公司于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了2025年年度报告及其摘要、2025年度董事会工作报告、2025年度利润分配方案、续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度高级管理人员薪酬方案、申请不超过10亿元综合授信额度、作废处理71.50万股限制性股票等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。会议程序符合法律法规及公司章程规定，各项议案表决结果均为通过。
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