（原标题：第八届董事会第五次会议决议公告）
三变科技股份有限公司于2026年4月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《2026年第一季度报告》和《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。公司2026年第一季度计提资产减值准备13,432,200.20元，符合企业会计准则及公司会计政策，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。相关报告已于2026年4月28日披露于巨潮资讯网及《证券时报》。
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