（原标题：第八届董事会第四十次会议决议公告）
杭氧股份于2026年4月27日以通讯方式召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《2026年第一季度报告》、公司高级管理人员2026年度薪酬方案，并审议公司董事2026年度薪酬方案并提交股东会审议。会议同意召开2025年度股东会，审议包括2025年度董事会报告、利润分配方案、年度报告、内部控制自我评价报告、董事及高管薪酬、修订薪酬管理制度、增加注册资本、修订公司章程、申请综合授信等事项。相关公告内容详见指定媒体及巨潮资讯网。
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