新宏泽: 董事会战略委员会工作细则（2026年4月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会工作细则（2026年4月修订））

广东新宏泽包装股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。委员会主任委员由委员选举产生，任期与董事任期一致。委员会下设工作组，由董事会秘书负责协调工作。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录和议案报董事会审议。会议内容及议案具有保密性。

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