（原标题：董事会提名委员会议事规则）
苏州欧圣电气股份有限公司为完善公司治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会议事规则》。提名委员会由三名委员组成，其中独立董事过半数，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会对董事会负责，董事会未采纳其建议时需在决议中说明理由并披露。提名委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，并形成书面记录存档。
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