三柏硕: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）

青岛三柏硕健康科技股份有限公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等多项议案。会议还审议通过了关于使用闲置募集资金补充流动资金、进行现金管理，以及开展外汇衍生品交易、投资理财等事项的议案。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会同时审议通过召开2025年年度股东会的议案，会议通知已发布。

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