（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）
深圳市金百泽电子科技股份有限公司于2026年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》和《关于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。董事会认为2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，符合法律法规要求；2025年度ESG报告客观展示了公司在环境、社会责任和公司治理方面的实践与绩效。会议召集程序合法合规，决议有效。相关报告已于2026年4月27日在巨潮资讯网披露。
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