（原标题：第九届董事会第十一次会议决议公告）
东杰智能科技集团股份有限公司于2026年4月24日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》《关于2025年度利润分配预案的议案》等多项议案，并审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》。会议还审议了募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价、董事及高级管理人员薪酬方案、日常关联交易预计等事项。部分议案尚需提交公司2025年度股东会审议。董事会同意召开2025年度股东会。
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