志特新材: 关于调整董事会人数、董事会战略与发展委员会更名、修订《公司章程》及部分制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于调整董事会人数、董事会战略与发展委员会更名、修订《公司章程》及部分制度的公告）

江西志特新材料股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过调整董事会人数、董事会战略与发展委员会更名及修订《公司章程》等事项。公司拟将董事会成员由9名调整至7名，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。同时，将董事会战略与发展委员会更名为战略与可持续发展委员会，并修订相关工作细则，明确其在ESG事项与可持续发展方面的职责。根据上述调整，公司对《公司章程》相关条款进行修订。此外，公司拟修订《董事会议事规则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等制度。上述事项尚需提交2025年年度股东会审议。

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