千味央厨: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

郑州千味央厨食品股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》等多项议案。会议还审议通过了2025年度内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、可持续发展报告及部分治理制度的修订与制定。部分议案需提交公司2025年度股东会审议。董事会决定于2026年5月15日召开年度股东会。

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