（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议）
浙江泰鸿万立科技股份有限公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及摘要、2025年度利润分配方案、续聘2026年度审计机构、董事及高管2026年薪酬方案、董事会换届选举等议案。部分议案尚需提交2025年年度股东会审议。会议表决结果均为赞成票，无反对或弃权情况。
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