（原标题：第九届董事会第三次会议决议公告）
创新新材料科技股份有限公司于2026年4月23日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2026年第一季度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《公司2025年度利润分配预案》等多项议案。董事会同意每股派发现金红利0.088元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。会议还审议通过了以集中竞价方式回购股份的预案，回购资金总额为1亿至2亿元，用于注销并减少注册资本。上述部分议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
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