（原标题：安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告）
安徽长城军工股份有限公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配方案》等议案，并审议通过《2026年第一季度报告》。董事会还审议通过关于选举战略委员会委员、聘任副总经理、2025年度独立董事述职报告、内部控制评价报告、ESG报告及2026年投资方案等事项。会议决定于2026年5月22日召开2025年年度股东会。
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