（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）
贵州振华新材料股份有限公司于2026年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告及其摘要》等多项议案。会议确认2025年度董事及高级管理人员薪酬，审议并通过关于2025年度不进行利润分配、计提资产减值准备、内部控制评价报告、ESG报告、募集资金存放与使用情况专项报告等事项。同时审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及部分募投项目暂缓实施的议案，并决定召开2025年年度股东会。
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